豊原の一家5人、詐欺被害で心中 グループ購入主宰者に懲役11年の一審判決

グループ購入会社を経営していた李姓の女が負債を抱え、台中市豊原区の一家5人から新台湾ドル1536万元以上を詐取し、最終的に5人を自殺に追い込んだ。検察は詐欺などの罪で李女を起訴した。台中地方裁判所は、その悪質性が重大であるとし、本日、彼女に懲役11年の刑を言い渡した。この判決に対しては上訴が可能である。
検察の起訴状によると、李姓の女は2019年からグループ購入会社を経営していたが、経営不振により従業員の給与未払いや小切手の不渡りが続き、質屋から借金をして資金繰りを維持していた。
李女は2024年6月、王家の長女の同級生である張姓の美容師（別件で捜査中）の紹介で王家と知り合い、経済犯罪で言われる「ポンジ・スキーム」の手法を利用した。被害者から50万元から100万元の「グループ購入会員費」を徴収し、毎月元本の10%の利益を得られ、元本も保証するとうたい、合計500万8000元を詐取した。
李女はさらに、金の売買で利益を得ると偽り、投資家が自身のクレジットカードで決済するか、彼女が代わりに宝飾店で金を購入して転売するよう持ちかけた。クレジットカードで1両（約10万元）の金を購入するごとに、投資家には約4000元から1万元の利益を支払うとし、金の購入にかかるカードの支払いは彼女が負担すると説明し、これにより1035万7003元の資金を詐取した。
王家の被害者たちが、李女が期限通りにクレジットカードの支払いなどを返済していないことに気づき、異常を感じて投資の継続を拒否すると、李女は違約金の支払いを要求し、支払わなければ第三者を被害者の自宅に送り込んで危害を加えると脅迫した。被害者らは脅威から逃れるため、自宅を担保に李女が指定した質屋から200万元を借り入れ、そのうち176万元は李女がその場で受け取った。
2025年7月2日、王家の一家5人は最終的に李女の執拗な脅迫に耐えかね、共に命を絶ち、李女の犯行を告発する手紙を残した。検察は捜査の後、刑法の詐欺取財罪、脅迫罪、銀行法違反などの容疑で李女を起訴し、裁判所に対して懲役15年以上の重刑を求刑した。
台湾台中地方裁判所の審理で、李女は出廷し、すべての罪を認めた。彼女は、勾留中に法律書を借りて読み、自分が法を犯したことを知ったと述べ、「間違ったことは間違ったこと」と語った。
合議法廷は審理の結果、李女がポンジ・スキームの手法を用い、毎月10%の利益を保証する報酬で、投資家から1500万元以上を違法に集金・詐取したことは、金融秩序を著しく破壊し、さらに被害者のクレジットカードを不正利用して私的な費用を支払ったと認定した。
さらに、投資家が異常に気づき離脱しようとした際、李女は架空の違約金をでっち上げ、脅迫的な言葉を頻繁に送りつけて長期的な心理的虐待を行った。最終的に王家の被害者一家5人は、その高圧的な脅迫と重い債務のプレッシャーに耐えかねて自殺に至った。
合議法廷は、李女が私欲を満たすための犯罪手段が極めて悪質であり、もたらした結果が極めて深刻であると判断した。被告は審理中に犯行を認めたものの、現在までに1人の告訴人とのみ和解が成立しているだけで、実質的な賠償は行っておらず、真の悔悟の念があるとは認めがたいとし、重刑を科すべきであると結論付けた。
台中地方裁判所は本日、一審判決を言い渡し、李女に対し銀行法違反で懲役5年4ヶ月、3件の詐欺利得罪でそれぞれ懲役7ヶ月、7ヶ月、10ヶ月、さらに恐喝取財罪で懲役4年6ヶ月を宣告し、合計で11年の懲役刑を科した。全事件について上訴が可能である。