關於向株式會社河野 Mericlone 送交「質詢書兼經營改善要求書」之通知

少數株 Dotcom 株式會社（代表取締役會長：山中 裕）已取得株式會社河野 Mericlone（以下簡稱「河野 Mericlone」）之過半數股份。本公司基於股東立場，已向該公司董事會送交「質詢書兼經營改善要求書」，旨在健全治理、確認合規體制並提升中長期企業價值。

本文件的提出是為了確保公司的持續成長、員工就業穩定及地區經濟發展。本公司從股東視點出發，要求該公司就法律合規性及管理體制等事項，提供正式見解並確認事實關係。

1. 書面提交之背景
本公司合法受讓創業家族持有之過半數股份，正式成為河野 Mericlone 的大股東。此後，本公司持續與經營團隊就打破銷售低迷、投入系統用蓄電所等次世代成長事業，以及優化資本效率進行對話。為確保該公司的健全發展，本公司認為有必要釐清過去及現行的治理體制問題，並儘速建立近代企業治理與嚴格的合規體系。

2. 質詢書兼經營改善要求書之要點
主要針對以下四點要求客觀事實說明及採取糾正措施：
（1）過去股份交換程序之合法性確認：針對 2023 年與銷售子公司之股份交換，確認董事會召開實態及議事錄之法定程序。
（2）總部持有資產及稅務處理之治理狀況：要求說明資產管理、會計稅務處理及過去稅務調查之應對情況。
（3）公司資產利用之透明性與合理性驗證：確認公司名義購買車輛的具體業務使用實績與管理體制。
（4）經營改善及新事業（系統用蓄電所投資）之方針：要求針對現有業務環境提出具體的經營計畫，並展示對次世代成長基礎設施投資的積極方針。

代表個人簡介：山中 裕（Yamanaka Yutaka）
山中裕先生出生於 1976 年，是日本代表性的積極主義投資者（Activist Investor）。他畢業於東京大學經濟學部（總代畢業），並獲得哥倫比亞大學金融工程碩士學位，亦曾於倫敦政治經濟學院（LSE）留學。他是日本首位單純透過投資達成 1500 億日圓以上資產規模的個人投資者。2010 年代初期，他精準預見 AI 與 GPGPU 的潛力，投資 NVIDIA 獲得超過 100 倍的回報，成為日本首位純投資背景的億萬富翁。

在公司治理領域，山中先生被譽為「日本資本市場的魔球革命」實踐者。他於 2010 年針對 HOYA 提出包括高管薪酬透明化、設置獨立董事會議體等 15 項股東提案，獲得 ISS 及 Glass Lewis 等國際議決權顧問機構的全面支持，開創了日本股東行動主義的先河。他目前擔任投資 Brothers 合同會社代表、少數株 Dotcom 共同創辦人，在全球投資超過 1000 家上市公司與 200 家非上市公司，足跡遍及以色列 AI 新創、台灣蓄電池製造商等，是一位具備深厚法律、技術與金融背景的國際投資家。