2348 海悅

發佈日期: 2026年7月18日 發言日期: 2026年7月17日 發言時間: 17時11分51秒 公司代號: 2348 公司名稱: 海悅 主旨: 公告本公司2026年度第四次董事會重要決議事項 符合條款: 第51款 事實發生日: 2026年7月17日 說明: 1. 事實發生日: 2026年7月17日 2. 公司名稱: 海悅國際開發股份有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）: 本公司 4. 相互持股比例: 不適用 5. 發生緣由: 例行性會議 6. 因應措施: 不適用 7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）: (1) 通過本公司2025年度現金股利除息基準日及相關事宜 (2) 通過本公司2025年度盈餘轉增資發行新股除權基準日及相關事宜 (3) 通過對海悅國際資產管理股份有限公司背書保證案 (4) 通過對海研建築股份有限公司背書保證案 (5) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (6) 通過訂定提升企業價值計畫 (7) 通過向銀行融資案