2524 京城：公告本公司新選任董事及獨立董事

出表日期：2025年6月28日 發言日期：2025年6月27日 發言時間：20時43分 公司代號：2524 公司名稱：京城 主旨：公告本公司新選任董事及獨立董事 符合條款：第6款 事實發生日：2025年6月26日

1. 發生變動日期：2025年6月26日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊 - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲 - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄 - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興 - 獨立董事：張明得 - 獨立董事：吳耀國 - 獨立董事：蔡忠昌 - 獨立董事：邱沁渝

4. 舊任者簡歷： - 蔡天贊：京城建設董事長 - 蔡薛美雲：京城建設董事 - 李詩雄：建誌營造(股)公司董事 - 陳進興：京城建設副總經理 - 張明得：閎寶建築開發董事長 - 吳耀國：本公司獨立董事 - 蔡忠昌：明達高級中學校長 - 邱沁渝：天水藍完全美學創辦人

5. 新任者職稱及姓名： - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊（連任） - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲（連任） - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄（連任） - 董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興（連任） - 獨立董事：蔡忠昌（連任） - 獨立董事：邱沁渝（連任） - 獨立董事：尤宜珍（新任） - 獨立董事：鍾榮和（新任）

6. 新任者簡歷： - 蔡天贊：京城建設董事長 - 蔡薛美雲：京城建設董事 - 李詩雄：建誌營造(股)公司董事 - 陳進興：京城建設副總經理 - 蔡忠昌：明達高級中學校長 - 邱沁渝：天水藍完全美學創辦人 - 尤宜珍：高雄銀行副總經理 - 鍾榮和：聚仁建設董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：全面改選

9. 新任者選任時持股數： - 天籟投資股份有限公司：49,652,072股 - 蔡天贊：85,577,838股 - 蔡薛美雲：20,209,951股 - 李詩雄：65,743股 - 陳進興：54,433股 - 蔡忠昌：0股 - 邱沁渝：0股 - 尤宜珍：0股 - 鍾榮和：0股

10. 原任期（例2023/06/28 ~ 2025/06/27）：2023/06/28 ~ 2025/06/27

11. 新任生效日期：2025年6月26日

12. 同任期董事變動比率：25%

13. 同任期獨立董事變動比率：50%

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項：無。