統新（6426）公告115年股東常會重要決議事項

出表日期: 115年6月27日 發言日期: 115年6月26日 發言時間: 13時35分37秒 公司代號: 6426 公司名稱: 統新 主旨: 本公司115年股東常會重要決議事項公告 符合條款: 第18款 事實發生日: 115年6月26日

說明: 1. 股東常會日期: 115年06月26日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及決算表冊。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過討論資本公積發放現金案。 (2) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 通過修訂「永續發展實務守則」案。 (4) 通過修訂「股東會議事規則」案。 7. 其他應敘明事項: 無。