三商壽115年股東常會有哪些重要決議？

通過114年度虧損撥補案、營業報告書與財務報表承認案、董事會改選，以及修訂取得或處分資產處理程序。

三商壽第十二屆董事會有哪些成員？

董事包括翁肇喜、翁維駿、蔡永義、陳翔立、鄭純農、許(清爭)心；獨立董事為楊弘毅、杜德成、柳漢宗。

本次股東常會未修訂公司章程，重要決議事項中明確記載『無』。

通過114年度虧損撥補承認案，顯示公司正進行財務結構調整以因應前一年度虧損。

股東會通過修訂『取得或處分資產處理程序』，強化內部治理與資產管理透明度。

發布 2026年6月27日 09:00 ・ 最後更新 2026年6月27日 14:55 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

三商壽於115年6月26日舉行股東常會，通過114年度虧損撥補案、財務報表承認案、第十二屆董事會改選，並修訂資產取得與處分處理程序。

發佈日期：115年6月27日發言日期：115年6月26日發言時間：15時09分公司代號：2867 公司名稱：三商壽

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項符合條款：第18款事實發生日：115年6月26日

說明： 1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過一一四年度虧損撥補承認案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉第十二屆董事九席（含獨立董事三席）案。

選舉結果：董事名單：三商投資控股股份有限公司代表人：翁肇喜三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿三商投資控股股份有限公司代表人：蔡永義陳翔立鄭純農許(清爭)心

獨立董事名單：楊弘毅杜德成柳漢宗

6. 重要決議事項五、其他事項：通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7. 其他應敘明事項：無。