高林股公告115年股東常會重要決議事項

出表日期: 1150627 發言日期: 1150626 發言時間: 135819 公司代號: 1531 公司名稱: 高林股 主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 1150626 說明: 1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。 董事:林陳雅子、鴻林投資股份有限公司(代表人:林聖智)、鴻林投資股份有限公司(代表人:林育貞) 獨立董事:楊智綸、林昇聖、唐彥博、吳祥銘。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)114年度資本公積配發現金股利案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。