達新公布115年股東常會重要決議：每股配息4.5元，董事會全面改選

發佈日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：14時44分04秒 公司代號：1315 公司名稱：達新 主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月26日

1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股配發現金股利4.5元。 （114年度上半年每股配發2.0元） （114年度下半年每股配發2.5元）

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 通過改選董事案。

董事當選人： (1) 董事：達權投資（股）公司代表人——吳子聰 (2) 董事：胡伯毅 (3) 董事：達新昌投資（股）公司代表人——胡木百墩 (4) 董事：胡木百聰 (5) 董事：平芳投資（股）公司代表人——柳萬成 (6) 董事：達誠投資（股）公司代表人——賴耿民

獨立董事當選人： (1) 獨立董事：林克武 (2) 獨立董事：楊國樞 (3) 獨立董事：楊姬碧

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項： 無