4989 榮科公告第十一屆股東常會重要決議事項

發佈日期：2026年6月27日 發言日期：2026年6月26日 發言時間：15時46分42秒 公司代號：4989 公司名稱：榮科 主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：2026年6月26日

1. 股東常會日期：115年06月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認本公司114年度虧損撥補案

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過本公司「公司章程」修訂案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成第十一屆董事7席（含獨立董事3席）選舉， 董事當選人為： 李長榮實業股份有限公司代表人：陳銘樹 李長榮實業股份有限公司代表人：宋定邦 李長榮實業股份有限公司代表人：涂偉華 李長榮實業股份有限公司代表人：羅貴選 獨立董事當選人為： 鍾宛真 林育民 彭裕民

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過「股東會議事規則」修訂案。 (2) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (3) 通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無