重要子公司深圳天德鈺科技公告2025年度股東會重要決議事項
Key facts
- 重要子公司深圳天德鈺科技公告2025年度股東會重要決議事項
- 天鈺（4961）之重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司於2025年6月26日召開年度股東會，通過盈餘分配、章程修訂、年度報告及2026年董事薪酬等多項決議，展現公司治理穩健發展。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月27日
Direct answer
天鈺（4961）之重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司於2025年6月26日召開年度股東會，通過盈餘分配、章程修訂、年度報告及2026年董事薪酬等多項決議，展現公司治理穩健發展。
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- 重要子公司深圳天德鈺科技公告2025年度股東會重要決議事項 (2026年6月27日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月27日
天鈺（4961）之重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司於2025年6月26日召開年度股東會，通過盈餘分配、章程修訂、年度報告及2026年董事薪酬等多項決議，展現公司治理穩健發展。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月27日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月27日 23:08（發表後14小時8分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月27日 23:13（收集後4分鐘）
公告日期：2026年7月27日
發言日期：2026年7月26日
發言時間：18時33分57秒
公司代號：4961
公司名稱：天鈺
主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2025年度股東會重要決議相關事宜
符合條款：第18款
事實發生日：2026年7月26日
說明：
1. 股東常會日期：2026年6月26日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》
3. 重要決議事項二、章程修訂：
通過《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》
(2) 通過《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》
(3) 通過《關於2026年度董事薪酬方案的議案》
(4) 通過《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(5) 通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
7. 其他應敘明事項：無
發言日期：2026年7月26日
發言時間：18時33分57秒
公司代號：4961
公司名稱：天鈺
主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2025年度股東會重要決議相關事宜
符合條款：第18款
事實發生日：2026年7月26日
說明：
1. 股東常會日期：2026年6月26日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》
3. 重要決議事項二、章程修訂：
通過《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》
(2) 通過《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》
(3) 通過《關於2026年度董事薪酬方案的議案》
(4) 通過《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(5) 通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
7. 其他應敘明事項：無
常見問題
天鈺公司旗下子公司深圳天德鈺科技2025年股東會通過哪些重要決議？
通過2025年度利潤分配方案、公司章程修訂、年度報告、董事會與獨立董事報告，以及2026年董事薪酬與銀行授信等議案。
深圳天德鈺科技是否進行董監事改選？
本次股東會未進行董監事選舉，相關議案並未提出。
天鈺（4961）的子公司深圳天德鈺科技續聘了哪家會計師事務所？
公告中提及續聘2026年度會計師事務所，但未公開事務所名稱。
深圳天德鈺科技2026年將向銀行申請多少授信額度？
公告僅說明通過申請綜合授信額度議案，具體金額未揭露。
天鈺（4961）公告的股東會決議對投資人有何意義？
顯示公司財務穩健、治理透明，利潤分配與持續營運規劃明確，有利於投資人信心。