4943 康控-KY

出表日期: 1150627 發言日期: 1150626 發言時間: 154612 公司代號: 4943 公司名稱: 康控-KY 主旨 : 公告本公司115年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626

說明: 1. 發生變動日期:115/06/26 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: (1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝 (2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (3)董事：Casco Products Corporation(股東名簿記載之戶名為：中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶) 代表人:包仁志 (4)董事：金震威 (5)獨立董事：劉厚鈞 (6)獨立董事：張祚誠 (7)獨立董事：陳佑仲

4. 舊任者簡歷: (1)董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (本公司董事長) (2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (本公司總經理) (3)董事：Casco Products Corporation(股東名簿記載之戶名為：中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶) 代表人:包仁志 (4)董事：金震威 (本公司業務部協理) (5)獨立董事：劉厚鈞 (Sonatus(汽車軟體)台灣總經理) (6)獨立董事：張祚誠 (家信合署會計師事務所執業會計師、力達控股有限公司獨立董事) (7)獨立董事：陳佑仲 (詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、律師公會全國聯合會民事法委員會委員)

5. 新任者職稱及姓名: (1)董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (3)董事：楊君賢 (4)董事：金震威 (5)獨立董事：劉厚鈞 (6)獨立董事：張祚誠 (7)獨立董事：陳佑仲

6. 新任者簡歷: (1)董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (本公司董事長) (2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (本公司總經理) (3)董事：楊君賢 (昆山康立泰電子科技有限公司總經理) (4)董事：金震威 (本公司業務部協理) (5)獨立董事：劉厚鈞 (Sonatus(汽車軟體)台灣總經理) (6)獨立董事：張祚誠 (家信合署會計師事務所執業會計師、力達控股有限公司獨立董事) (7)獨立董事：陳佑仲 (詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、律師公會全國聯合會民事法委員會委員)

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」 8. 異動原因:任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數: (1)董事Monster Holding Co., Ltd.： 11,027,098股 (2)董事AGI Holding Co., Ltd.： 8,298,651股 (3)董事楊君賢： 362,920股 (4)董事金震威： 284,115股 (5)獨立董事劉厚鈞： 0股 (6)獨立董事張祚誠： 0股 (7)獨立董事陳佑仲： 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11. 新任生效日期:115/06/26 12. 同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14. 同任期監察人變動比率:不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。