材料*-KY公告115年度股東常會重要決議事項
Key facts
- 材料*-KY公告115年度股東常會重要決議事項
- 材料*-KY於115年6月26日召開股東常會，決議通過114年度盈餘分派案、合併財務報表，並完成第六屆董事全面改選，選出八名新任董事（含四名獨立董事），同時通過解除新任董事競業禁止之決議。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月27日
Direct answer
材料*-KY於115年6月26日召開股東常會，決議通過114年度盈餘分派案、合併財務報表，並完成第六屆董事全面改選，選出八名新任董事（含四名獨立董事），同時通過解除新任董事競業禁止之決議。
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- 材料*-KY公告115年度股東常會重要決議事項 (2026年6月27日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年6月27日
材料*-KY於115年6月26日召開股東常會，決議通過114年度盈餘分派案、合併財務報表，並完成第六屆董事全面改選，選出八名新任董事（含四名獨立董事），同時通過解除新任董事競業禁止之決議。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月27日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月27日 20:43（發表後11小時43分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月27日 20:45（收集後2分鐘）
公告日期：115年6月27日
發言日期：115年6月26日
發言時間：17時33分46秒
公司代號：4763
公司名稱：材料*-KY
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第18款
事實發生日：115年6月26日
說明：
1. 股東常會日期：115年6月26日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過承認114年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：
無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
董事全面改選，選舉第六屆董事八名（含四名獨立董事）：
當選董事：
明珍企業有限公司；代表人：王克璋
MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA；代表人：Ericson Fensterseifer
瑞隆貿易有限公司；代表人：徐正材
孟慶蒞
當選獨立董事：
林毓儀
鄭世義
武永恒
李廣濟
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過解除新任董事競業限制案。
7. 其他應敘明事項：無
發言日期：115年6月26日
發言時間：17時33分46秒
公司代號：4763
公司名稱：材料*-KY
主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：第18款
事實發生日：115年6月26日
說明：
1. 股東常會日期：115年6月26日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
通過承認114年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：
無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
董事全面改選，選舉第六屆董事八名（含四名獨立董事）：
當選董事：
明珍企業有限公司；代表人：王克璋
MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA；代表人：Ericson Fensterseifer
瑞隆貿易有限公司；代表人：徐正材
孟慶蒞
當選獨立董事：
林毓儀
鄭世義
武永恒
李廣濟
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過解除新任董事競業限制案。
7. 其他應敘明事項：無
常見問題
材料*-KY股東會決議了哪些事項？
通過114年度盈餘分配案、財務報表承認，以及董事全面改選。
新任董事有哪些人？
王克璋、Ericson Fensterseifer、徐正材、孟慶蒞，以及四位獨立董事。
有修改公司章程嗎？
沒有，本次會議無章程修訂議案。
新任董事的競業禁止解除了嗎？
是的，已通過解除新任董事競業限制的決議。
材料*-KY的主要業務是什麼？
主要從事工業材料與零組件的進出口及貿易業務。