華廣公告115年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

發佈日期：2026年6月27日
發言日期：2026年6月26日
發言時間：17時37分35秒
公司代號：4737
公司名稱：華廣
主旨：公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
符合條款：第21款
事實發生日：2026年6月26日

說明：
1. 股東會決議日：2026年6月26日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
董事：通化東寶藥業股份有限公司代表人：范朴

3. 許可從事競業行為之項目：
解除范朴董事於他公司所為生物科技、生物技術、生物醫藥及生技產業諮議。未損及本公司利益之前提下，解除其公司法第209條競業禁止之限制。

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：
投票時出席股東表決權數：53,304,833權，股東贊成52,249,757權（98.02%）、反對59,213權（0.11%）、無效0權（0%）、棄權／未投票995,863權（1.86%）
表決結果：本案經出席股東投票表決後照案通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：
通化東寶藥業股份有限公司代表人：范朴

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：
董事—通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人范朴先生為通化東寶藥業股份有限公司副總裁；天津潤鑫企業管理有限公司 總經理、執行董事；天津潤和企業管理合夥企業 執行事務合夥人委派代表；本元正陽基因技術有限公司 董事長；東寶國際(香港)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：
(1) 通化東寶藥業股份有限公司，地址：吉林省通化縣東寶新村
(2) 天津潤鑫企業管理有限公司，地址：天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓201室
(3) 天津潤和企業管理合夥企業，地址：天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓201室
(4) 本元正陽基因技術有限公司，地址：北京市北京經濟技術開發區永昌中路6號
(5) 東寶國際(香港)有限公司，地址：UNIT 1021 BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI HK

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：
(1) 通化東寶藥業股份有限公司，營業項目：硬膠囊劑、片劑（含激素類）、顆粒劑、小容量注射劑、原料藥（重組人胰島素）、生物工程產品（重組人胰島素注射劑）、手術室、急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑（含診斷試劑）、醫用化驗和基礎設備器具。主要從事糖尿病及內分泌治療領域生物製品、中成藥、化學藥等藥品的研發、生產和銷售。
(2) 天津潤鑫企業管理有限公司，營業項目：企業管理、企業管理諮詢。
(3) 天津潤和企業管理合夥企業，營業項目：企業管理、市場營銷策劃與信息諮詢。
(4) 本元正陽基因技術有限公司，營業項目：基因診斷治療新技術的研究、開發及政策允許的相關產品的生產、銷售；生物高科技領域的研究、開發及產業投資。
(5) 東寶國際(香港)有限公司，營業項目：藥品進出口、進出口代理、供應鏈管理服務、資訊經濟諮詢服務。

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：
董事通化東寶藥業股份有限公司代表人范朴，投資大陸地區對象如下：
(1) 天津潤鑫企業管理有限公司，投資金額為人民幣5,000元，持股比例為16.6667%
(2) 天津潤和企業管理合夥企業，投資金額為人民幣1,705,100元，持股比例為4.7736%

12. 其他應敘明事項：無