4195 基米-創｜115年股東常會全面改選董事

發佈日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：14時03分30秒 公司代號：4195 公司名稱：基米-創 主旨：公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月26日

1. 發生變動日期：115年6月26日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： 法人董事：俊貿國際股份有限公司 獨立董事：蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 董事：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉

4. 舊任者簡歷： 法人董事：俊貿國際股份有限公司 獨立董事： 蕭介夫：本公司獨立董事、中央研究院友會理事長 蕭育仁：本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事 程仁宏：本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長 董事： 周孟賢：本公司董事長 江俊奇：本公司董事、總經理 張佐維：本公司董事、營運長 李清德：本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長 林世嘉：本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長

5. 新任者職稱及姓名： 獨立董事：蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 董事：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、 俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅

6. 新任者簡歷： 獨立董事： 蕭介夫：本公司獨立董事、中央研究院友會理事長 蕭育仁：本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事 程仁宏：本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長 董事： 周孟賢：本公司董事長 江俊奇：本公司董事、總經理 張佐維：本公司董事、營運長 李清德：本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長 林世嘉：本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅：俊貿國際股份有限公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。 9. 新任者選任時持股數： 獨立董事： 蕭介夫：0股 蕭育仁：0股 程仁宏：0股 董事： 周孟賢持股數：2,501,018股 江俊奇持股數：1,383,720股 張佐維持股數：1,103,758股 李清德持股數：1,938,987股 林世嘉持股數：0股 俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅持股數：4,943,320股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112年6月7日 ~ 115年6月6日 11. 新任生效日期：115年6月26日 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無