2867 三商壽公告第12屆董事（含獨立董事）當選名單

出表日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：15時13分45秒 公司代號：2867 公司名稱：三商壽 主旨：公告本公司第12屆董事（含獨立董事）當選名單 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月26日

1. 發生變動日期：115年6月26日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事長：三商投資控股股份有限公司 代表人：翁肇喜 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人：翁維駿 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人：無 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人：蔡永義 董事：陳翔立 董事：鄭純農 董事：王志華 獨立董事：楊弘毅 獨立董事：郭維裕 獨立董事：杜德成 獨立董事：柳漢宗

4. 舊任者簡歷： 三商投資控股股份有限公司 代表人翁肇喜／財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事長 三商投資控股股份有限公司 代表人翁維駿／旭富製藥科技股份有限公司董事長 三商投資控股股份有限公司 代表人：無 三商投資控股股份有限公司 代表人蔡永義／廣越企業股份有限公司獨立董事 陳翔立／三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理 鄭純農／亮東會計師事務所會計師 王志華／三商投資控股股份有限公司財務主管 楊弘毅／RGA美商美國再保股份有限公司台灣分公司總經理 郭維裕／國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授 杜德成／麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 柳漢宗／中加投資發展股份有限公司董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人：翁肇喜 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人：翁維駿 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人：蔡永義 董事：陳翔立 董事：鄭純農 董事：許(清爭)心 獨立董事：楊弘毅 獨立董事：杜德成 獨立董事：柳漢宗

6. 新任者簡歷： 三商投資控股股份有限公司 代表人翁肇喜／財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事長 三商投資控股股份有限公司 代表人翁維駿／旭富製藥科技股份有限公司董事長 三商投資控股股份有限公司 代表人蔡永義／廣越企業股份有限公司獨立董事 陳翔立／三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理 鄭純農／亮東會計師事務所會計師 許(清爭)心／三商投資控股股份有限公司法務長及永續長 楊弘毅／RGA美商美國再保股份有限公司台灣分公司總經理 杜德成／麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長 柳漢宗／中加投資發展股份有限公司董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：第12屆董事選任

9. 新任者選任時持股數： 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人翁肇喜／1,836,519,880股 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人翁維駿／1,836,519,880股 董事：三商投資控股股份有限公司 代表人蔡永義／1,836,519,880股 董事：陳翔立／0股 董事：鄭純農／0股 董事：許(清爭)心／415,219股 獨立董事：楊弘毅／0股 獨立董事：杜德成／0股 獨立董事：柳漢宗／0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112年6月15日～115年6月14日

11. 新任生效日期：115年6月26日

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無