三陽工業公告115年股東常會重要決議事項

出表日期: 2026年6月27日 發言日期: 2026年6月26日 發言時間: 16時57分20秒 公司代號: 2206 公司名稱: 三陽工業 主旨: 公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 2026年6月26日 說明: 1. 股東常會日期: 2026年6月26日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,336,026,812元。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十八屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下: (1) 董事: 吳清源 (2) 董事: 千景投資股份有限公司代表人 吳麗珠 (3) 董事: 千景投資股份有限公司代表人 姜禮禧 (4) 董事: 千景投資股份有限公司代表人 吳奕成 (5) 董事: 兆耀投資有限公司代表人 黃裕昌 (6) 董事: 兆耀投資有限公司代表人 張德清 (7) 董事: 兆耀投資有限公司代表人 田人豪 (8) 獨立董事: 施中川 (9) 獨立董事: 陳富煒 (10) 獨立董事: 洪大明 (11) 獨立董事: 魏興海 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。 (2) 通過解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。 7. 其他應敘明事項: 無。