1805 寶徠

發佈日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：14時14分13秒 公司代號：1805 公司名稱：寶徠 主旨：本公司115年股東常會通過之重要決議事項。 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月26日

1. 股東常會日期：115年6月26日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉第19屆董事案。 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案：通過。 (2) 擬授權與關係人簽訂營建工程契約案：通過。 (3) 解除新任董事及其代表人之競業限制案：通過。 7. 其他應敘明事項：無。