1805 寶徠公告115年股東常會董事全面改選當選名單

出表日期: 115年6月27日 發言日期: 115年6月26日 發言時間: 14時15分05秒 公司代號: 1805 公司名稱: 寶徠 主旨: 公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單。 符合條款: 第6款 事實發生日: 115年6月26日

1. 發生變動日期: 115年6月26日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事及獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名: 法人董事: 璞全廣告股份有限公司代表人 林瑞山 法人董事: 璞全廣告股份有限公司代表人 李忠恕 法人董事: 璞全廣告股份有限公司代表人 蘇立育 法人董事: 中榮資產管理股份有限公司代表人 張春桂 法人董事: 中榮資產管理股份有限公司代表人 鄭元凱 法人董事: 年美投資股份有限公司代表人 廖佩玲 獨立董事: 黃國師 獨立董事: 李佩昌 獨立董事: 郭雨新 獨立董事: 戴家偉

4. 舊任者簡歷: 林瑞山: 本公司董事長兼任總經理 李忠恕: 璞園建築團隊董事長 蘇立育: 璞園建築團隊財務部副總 張春桂: 春保森拉天時鎢鋼集團總經理 鄭元凱: 春保森拉天時鎢鋼集團專案經理 廖佩玲: 薆悅酒店集團總監 黃國師: 本公司獨立董事／康儲聯合會計師事務所合夥會計師 李佩昌: 本公司獨立董事／六合法律事務所主持合夥律師 郭雨新: 本公司獨立董事／視宇集團董事長 戴家偉: 本公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名: 法人董事: 璞全廣告股份有限公司代表人 林瑞山 法人董事: 璞全廣告股份有限公司代表人 李忠恕 法人董事: 璞全廣告股份有限公司代表人 蘇立育 法人董事: 中榮資產管理股份有限公司代表人 張春桂 法人董事: 中榮資產管理股份有限公司代表人 鄭元凱 法人董事: 中榮資產管理股份有限公司代表人 廖佩玲 獨立董事: 郭雨新 獨立董事: 戴家偉 獨立董事: 林東翹 獨立董事: 馬在勤

6. 新任者簡歷: 林瑞山: 本公司董事長兼任總經理 李忠恕: 璞園建築團隊董事長 蘇立育: 璞園建築團隊財務部副總 張春桂: 春保森拉天時鎢鋼集團總經理 鄭元凱: 春保森拉天時鎢鋼集團專案經理 廖佩玲: 薆悅酒店集團總監 郭雨新: 本公司獨立董事／視宇集團董事長 戴家偉: 本公司獨立董事 林東翹: 資誠聯合會計師事務所合夥會計師 馬在勤: 馬在勤律師事務所主持律師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8. 異動原因: 董事任期屆滿，全面改選。

9. 新任者選任時持股數: 法人董事: 璞全廣告股份有限公司 27,916,729股 法人董事: 中榮資產管理股份有限公司 10,549,457股 獨立董事: 郭雨新 0股 獨立董事: 戴家偉 0股 獨立董事: 林東翹 0股 獨立董事: 馬在勤 588,881股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112年6月21日 ~ 115年6月20日

11. 新任生效日期: 115年6月26日

12. 同任期董事變動比率: 不適用

13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用

14. 同任期監察人變動比率: 不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否

16. 其他應敘明事項: 無