1531 高林股 — 公告本公司董事（含獨立董事）當選名單

出表日期: 1150627 發言日期: 1150626 發言時間: 140830 公司代號: 1531 公司名稱: 高林股 主旨 : 公告本公司董事(含獨立董事)當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626

說明: 1. 發生變動日期: 115/06/26 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: - 董事: 林陳雅子 - 董事: 鴻林投資股份有限公司代表人 林聖智 - 董事: 鴻林投資股份有限公司代表人 林育貞 - 独立董事：楊智綸 - 独立董事：林昇聖 - 独立董事：黃莉婷 - 独立董事：唐彥博

4. 舊任者簡歷: - 林陳雅子：高林(股)公司董事長 - 林聖智：高林(股)公司總經理 - 林育貞：高林文創基金會執行長 - 楊智綸：中理法律事務所執行長/律師 - 林昇聖：大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 - 黃莉婷：長庚大學資訊管理學系副教授 - 唐彥博：聖約翰科技大學校長

5. 新任者職稱及姓名: - 董事: 林陳雅子 - 董事: 鴻林投資股份有限公司代表人 林聖智 - 董事: 鴻林投資股份有限公司代表人 林育貞 - 独立董事：楊智綸 - 独立董事：林昇聖 - 独立董事：唐彥博 - 独立董事：吳祥銘

6. 新任者簡歷: - 林陳雅子：高林(股)公司董事長 - 林聖智：高林(股)公司總經理 - 林育貞：高林文創基金會執行長 - 楊智綸：中理法律事務所執行長/律師 - 林昇聖：大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 - 唐彥博：聖約翰科技大學校長 - 吳祥銘：高林(股)公司總經理特助/發言人

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿 9. 新任者選任時持股數: - 林陳雅子選任時持股數: 2,587,412股 - 法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數: 43,263,015股 - 代表人林聖智選任時持股數: 6,483,205股 - 法人董事鴻林投資股份有限公司選任時持股數: 43,263,015股 - 代表人林育貞選任時持股數: 2,981,8003股 - 獨立董事楊智綸選任時持股數: 0股 - 獨立董事林昇聖選任時持股數: 0股 - 獨立董事唐彥博選任時持股數: 0股 - 獨立董事吳祥銘選任時持股數: 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/30 ~ 115/06/29 11. 新任生效日期: 115/06/26 12. 同任期董事變動比率: 不適用(董事任期屆滿，全面改選) 13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用(董事任期屆滿，全面改選) 14. 同任期監察人變動比率: 不適用(董事任期屆滿，全面改選) 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無