1475 業旺：2026年股東常會通過盈餘分配與董事全面改選案

發佈日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：16時36分 公司代號：1475 公司名稱：業旺

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月26日

說明： 1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 本公司全面改選董事案。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項： 無。