1475 業旺 2026年股東常會全面改選董事

發佈日期：2026年6月27日 發言日期：2026年6月26日 發言時間：16時56分42秒 公司代號：1475 公司名稱：業旺 主旨：本公司2026年股東常會全面改選董事 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月26日

說明： 1. 發生變動日期：2026年6月26日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： (1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳清土 (2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳淑姿 (3) 独立董事：陳朝和 (4) 独立董事：劉志雄 (5) 独立董事：李志仁 4. 舊任者簡歷： (1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人：陳清土／信業聯合會計師事務所合夥會計師 (2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人：陳淑姿／信業聯合會計師事務所合夥會計師 (3) 独立董事：陳朝和／閎泰科技股份有限公司董事長 (4) 独立董事：劉志雄／能率網通股份有限公司財務長 (5) 独立董事：李志仁／廣明光電股份有限公司財務長暨發言人 5. 新任者職稱及姓名： (1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳坤木 (2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳坤松 (3) 独立董事：劉志雄 (4) 独立董事：李志仁 (5) 独立董事：陳郁媛 6. 新任者簡歷： (1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司 法人董事之代表人：陳坤木／台灣業旺股份有限公司總經理 (2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司 法人董事之代表人：陳坤松／台灣千旺股份有限公司董事長 (3) 独立董事：劉志雄／能率網通股份有限公司財務長 (4) 独立董事：李志仁／廣明光電股份有限公司財務長暨發言人 (5) 独立董事：陳郁媛／信業聯合會計師事務所會計師 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿，全面改選 9. 新任者選任時持股數： (1) 法人董事： 木騰國際投資股份有限公司：16,396,136股 法人董事之代表人：陳坤木：3,014,221股 (2) 法人董事： 松澤國際投資股份有限公司：15,192,136股 法人董事之代表人：陳坤松：2,144,220股 (3) 独立董事：劉志雄：0 (4) 独立董事：李志仁：0 (5) 独立董事：陳郁媛：0 10. 原任期（例2013/06/21 ~ 2026/06/20）：2013年6月21日 ~ 2026年6月20日 11. 新任生效日期：2026年6月26日 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無