1434 福懋：115年股東常會完成董事改選，王文淵續任董事長

公告日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：15時25分58秒 公司代號：1434 公司名稱：福懋 主旨：公告本公司115年股東常會改選董事 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月26日

1. 發生變動日期：115年6月26日 2. 選任或變動人員別（法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事及自然人董事。 3. 舊任者職稱及姓名： (1) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：王文淵） (2) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：洪福源） (3) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：李青芬） (4) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：李敏章） (5) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：李建寬） (6) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：吳立仁） (7) 財團法人彰化縣私立賴樹旺夫婦社會福利慈善事業基金會（代表人：李滿春） (8) 謝明德 (9) 林聖忠（獨立董事） (10) 郭年雄（獨立董事） (11) 郭家琦（獨立董事）

4. 舊任者簡歷： (1) 王文淵（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任福懋興業股份有限公司董事長、台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑石化股份有限公司董事，曾任中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長及台灣化學纖維股份有限公司董事長。 (2) 洪福源（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任台灣化學纖維股份有限公司董事長。 (3) 李青芬（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任台灣化學纖維股份有限公司執行副總經理。 (4) 李敏章（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任本公司總經理。 (5) 李建寬（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任本公司執行副總經理。 (6) 吳立仁（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任本公司副總經理。 (7) 李滿春（財團法人彰化縣私立賴樹旺夫婦社會福利慈善事業基金會代表人）：現任李滿春會計師事務所會計師、財團法人賴樹旺基金會執行長。 (8) 謝明德：現任裕源紡織、順晉實業股份有限公司董事長。 (9) 林聖忠：本公司獨立董事，現任台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (10) 郭年雄：本公司獨立董事，現任和淞科技股份有限公司董事。 (11) 郭家琦：本公司獨立董事，現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機股份有限公司獨立董事、富華創新股份有限公司董事。

5. 新任者職稱及姓名： (1) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：王文淵） (2) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：洪福源） (3) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：李敏章） (4) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：李建寬） (5) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：吳立仁） (6) 謝明德 (7) 林聖忠（獨立董事） (8) 郭年雄（獨立董事） (9) 郭家琦（獨立董事）

6. 新任者簡歷： (1) 王文淵（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任福懋興業股份有限公司董事長、台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑石化股份有限公司董事，曾任中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長及台灣化學纖維股份有限公司董事長。 (2) 洪福源（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任台灣化學纖維股份有限公司董事長。 (3) 李敏章（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任本公司總經理。 (4) 李建寬（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任本公司執行副總經理。 (5) 吳立仁（台灣化學纖維股份有限公司代表人）：現任本公司副總經理。 (6) 謝明德：現任裕源紡織、順晉實業股份有限公司董事長。 (7) 林聖忠：本公司獨立董事，現任台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。 (8) 郭年雄：本公司獨立董事，現任和淞科技股份有限公司董事。 (9) 郭家琦：本公司獨立董事，現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機股份有限公司獨立董事、富華創新股份有限公司董事。

7. 異動情形（辭職、解任、任期屆滿、逝世或新任）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿改選 9. 新任者選任時持股數： (1) 台灣化學纖維股份有限公司（代表人：王文淵、洪福源、李敏章、李建寬、吳立仁）持有630,022,431股。 (2) 謝明德持有15,583,818股。 (3) 林聖忠（獨立董事）持有0股。 (4) 郭年雄（獨立董事）持有0股。 (5) 郭家琦（獨立董事）持有3,000股。

10. 原任期：112年6月16日 ～ 115年6月15日 11. 新任生效日期：115年6月26日 12. 同任期董事變動比率：屆期任滿全面改選，故不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率：屆期任滿全面改選，故不適用。 14. 同任期監察人變動比率：不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（是或否）：否。 16. 其他應敘明事項：本公司改選董事席次9人（含獨立董事3人），並於股東常會後召開董事會推選王文淵續任董事長。