科風公告115年股東常會重要決議，通過114年度虧損撥補及董事全面改選

發佈日期：115年6月26日 發言日期：115年6月25日 發言時間：18時27分15秒 公司代號：3043 公司名稱：科風 主旨：公告本公司115年股東常會重要決議 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月25日

1. 股東常會日期：115年6月25日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度虧損撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：本公司全面改選董事（含獨立董事）案，當選名單如下：

董事：科飛投資（股）公司、韓榮裕、玖業投資（股）公司

獨立董事：蔡念澎、張國榮、鄭永傑、李俊哲

6. 重要決議事項五、其他事項：通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無。