6944 兆聯實業 公告115年股東常會重要決議事項

出表日期：115年6月26日 發言日期：115年6月25日 發言時間：16時33分06秒 公司代號：6944 公司名稱：兆聯實業 主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月25日

說明： 1. 股東常會日期：115年06月25日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度盈餘分配案 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過本公司修訂「公司章程」案 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過本公司114年度營業報告書及財務報告案 5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉董事8席（含獨立董事4席） 董事（含獨立董事）當選名單如下： 董事當選名單：林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司 獨立董事當選名單：唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過盈餘轉增資發行新股案 (2) 通過本公司修訂「資金貸與作業程序」案 (3) 通過本公司修訂「背書保證作業程序」案 (4) 通過本公司修訂「股東會議事規則」案 (5) 通過本公司解除新任董事競業禁止限制案 7. 其他應敘明事項：無。