4764 雙鍵

出表日期: 1150626 發言日期: 1150625 發言時間: 190444 公司代號: 4764 公司名稱: 雙鍵 主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 1150625

說明: 1. 股東常會日期: 115/06/25

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事(含獨立董事)全面改選案。

當選名單如下：

董事： 李昆昌 林良 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人: 劉建良 蔡茂德

獨立董事： 李水生 王慶震 王人謙

6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項: 無