4764 雙鍵公告115年股東常會董事全面改選當選名單

出表日期：115年6月26日 發言日期：115年6月25日 發言時間：19時05分56秒 公司代號：4764 公司名稱：雙鍵 主旨：公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月25日

1. 發生變動日期：115年06月25日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： 董事：蔡茂德 董事：李昆昌 董事：林良 董事：杰迪思投資國際股份有限公司 代表人：劉建良 獨立董事：李水生 獨立董事：蔡高忠

4. 舊任者簡歷： 董事： 蔡茂德：本公司董事長 李昆昌：禾聚實業股份有限公司總經理 林良：杰迪思投資國際股份有限公司董事長 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人：劉建良：杰迪思投資國際股份有限公司董事 獨立董事： 李水生：臺灣銀行稽核室稽核 蔡高忠：本公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：蔡茂德 董事：李昆昌 董事：林良 董事：杰迪思投資國際股份有限公司 代表人：劉建良 獨立董事：李水生 獨立董事：王慶震 獨立董事：王人謙

6. 新任者簡歷： 董事： 蔡茂德：本公司董事長 李昆昌：禾聚實業股份有限公司總經理 林良：杰迪思投資國際股份有限公司董事長 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人：劉建良：杰迪思投資國際股份有限公司董事 獨立董事： 李水生：臺灣銀行稽核室稽核 王慶震：太陽股份有限公司董事長 王人謙：工研院綠能所所長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數： 董事： 蔡茂德：2,959,372股 李昆昌：6,757,320股 林良：1,184,683股 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人：劉建良：8,493,770股 獨立董事： 李水生：132,220股 王慶震：0股 王人謙：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/28 ~ 115/06/27 11. 新任生效日期：115/06/25 12. 同任期董事變動比率：2/7 13. 同任期獨立董事變動比率：2/3 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無