4104 佳醫公告一一五年股東常會重要決議事項

發佈日期：115年6月26日 發言日期：115年6月25日 發言時間：16時55分33秒 公司代號：4104 公司名稱：佳醫 主旨：公告本公司一一五年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月25日

1. 股東常會日期：115年6月25日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： (1) 承認本公司一一四年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： (1) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： (1) 承認本公司一一四年度決算表冊案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：無。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。 (2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7. 其他應敘明事項：無。