同泰（3321）股東會決議解除董事競業禁止限制

發佈日期：2026年6月26日 發言日期：2026年6月25日 發言時間：16時36分41秒 公司代號：3321 公司名稱：同泰

主旨：本公司於115年股東常會決議通過解除董事新增競業禁止之限制。

符合條款：第21款 事實發生日：2026年6月25日

說明： 1. 股東會決議日：2026年6月25日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 董事長：簡山傑（欣揚投資股份有限公司代表人） 獨立董事：李松山

3. 許可從事競業行為之項目： 董事長簡山傑（欣揚投資股份有限公司代表人）許可項目如下： - 欣興電子股份有限公司董事長 - HEMINGWAY INT'L LIMITED董事長 - UMTC HOLDINGS LIMITED董事長 - UniBest Holding Limited董事長 - UniWonderful Holding Limited董事長 - UNIMICRON HOLDING LIMITED董事長

獨立董事李松山許可項目如下： - 地心引力股份有限公司獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的98.59%，已超過出席股東總表決權數2/3以上，本議案經出席股東表決通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）：不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址：不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無