3029 零壹公告董事會決議委任薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展及提名委員會委員

發佈日期：2026年6月26日 發言日期：2026年6月25日 發言時間：19時05分32秒 公司代號：3029 公司名稱：零壹 主旨：公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展及提名委員會委員 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月25日 說明： 1. 發生變動日期：2026年6月25日 2. 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會 3. 舊任者姓名： 薪資報酬委員會：黃淑君、葉奇鑫 公司治理暨永續發展及提名委員會：黃淑君、葉奇鑫、林嘉勳 4. 舊任者簡歷： (1) 薪資報酬委員會 黃淑君：思品有限公司董事長 葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 (2) 公司治理暨永續發展及提名委員會 黃淑君：思品有限公司董事長 葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長 5. 新任者姓名： (1) 薪資報酬委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華 (2) 公司治理暨永續發展及提名委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華、林嘉勳 6. 新任者簡歷： (1) 薪資報酬委員會： 葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 黃淑君：思品有限公司董事長 趙書華：創為精密材料(股)公司董事長 (2) 公司治理暨永續發展及提名委員會： 葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 黃淑君：思品有限公司董事長 趙書華：創為精密材料(股)公司董事長 林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長 7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：董事全面改選 9. 原任期：2023年5月30日 ～ 2026年5月29日 10. 新任生效日期：2026年6月25日 11. 其他應敘明事項：任期均自委任日起至本屆董事任期屆滿為止（2026年6月25日～2029年5月26日）