晟銘電公告董事會決議委任第二屆提名委員會委員

出表日期: 2026年6月26日 發言日期: 2026年6月25日 發言時間: 16時13分18秒 公司代號: 3013 公司名稱: 晟銘電 主旨 : 公告本公司董事會決議委任第二屆提名委員會委員 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月25日 說明: 1.發生變動日期:2026年6月25日 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: (1)陳鴻璋先生:本公司獨立董事，德璋記帳士事務所所長。 (2)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所律師。 (3)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名:周良貞、陳建村、林忠錦 6.新任者簡歷: (1)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所主持律師。 (2)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 (3)林忠錦先生:本公司獨立董事，旭恩聯合會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:董事改選。 9.原任期（例2025/11/06 ~ 2026/06/15）:2025年11月06日 ~ 2026年06月15日 10.新任生效日期:2026年06月25日 11.其他應敘明事項:無。