2890 永豐金 代子公司AMRET PLC.公告2026年股東常會重要決議事項

出表日期: 1150626 發言日期: 1150625 發言時間: 171347 公司代號: 2890 公司名稱: 永豐金 主旨: 永豐金控代子公司AMRET PLC.公告一一五年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 1150625 說明: 1. 股東常會日期:115/06/25 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過並承認本公司一一四年度盈餘不分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂:無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過並承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表。 5. 重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6. 重要決議事項五、其他事項: 通過「AMRET PLC.取得或處分資產處理政策」修訂案。 通過「AMRET PLC.利害關係人政策」修訂案。 7. 其他應敘明事項:無。