2038 海光

發佈日期：2038年6月26日 發言日期：2038年6月25日 發言時間：14時43分21秒 公司代號：2038 公司名稱：海光 主旨：公告本公司2038年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：2038年6月25日 說明： 1. 股東常會日期：2038年6月25日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過本公司114年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉： 本公司全面改選董事（獨立董事）案： 選舉第二十屆董事十席（含獨立董事四席），任期自2038年6月25日起至2041年6月24日止，當選名單如下： 董事：黃韋翰 董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次 董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明 董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城 董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜 董事：海明投資股份有限公司代表人李穆生 獨立董事：陳柏中 獨立董事：郭士賢 獨立董事：黃敏恭 獨立董事：張淑桂 6. 重要決議事項五、其他事項： （一）解除新任董事競業禁止限制案。 7. 其他應敘明事項：無。