海光公告2038年股東常會決議解除董事競業禁止限制

出表日期：2038年6月26日 發言日期：2038年6月25日 發言時間：14時56分23秒 公司代號：2038 公司名稱：海光 主旨：公告本公司2038年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 符合條款：第21款 事實發生日：2038年6月25日

說明： 1. 股東會決議日：2038年6月25日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： - 董事：黃韋翰 - 董事：玉展投資股份有限公司法人代表吳勇次 - 董事：佑明投資股份有限公司法人代表黃燦明

3. 許可從事競業行為之項目： - 董事黃韋翰：証統環保科技股份有限公司董事代表人暨董事長 - 董事吳勇次（玉展投資）：証統環保科技股份有限公司董事代表人 - 董事黃燦明（佑明投資）：証統環保科技股份有限公司董事代表人暨總經理、東莞明耀金屬製品有限公司董事長

上述競業行為涉及與本公司營業範圍相同或類似之公司，惟以無損及本公司之利益為限。

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 經本公司2038年股東常會票決同意通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）：黃燦明 董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：東莞明耀金屬製品有限公司 董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址：廣東省東莞市塘廈鎮田心社區田心塘圍83號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：扣件製造銷售

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：0

12. 其他應敘明事項：無