永豐實業公告股東常會決議通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止限制案

出表日期: 2026年6月25日
發言日期: 2026年6月24日
發言時間: 14時19分32秒
公司代號: 6790
公司名稱: 永豐實

主旨: 公告本公司2026年股東常會決議通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案

符合條款: 第21款
事實發生日: 2026年6月24日

說明:
1. 股東會決議日: 2026年6月24日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
- 永豐餘投資控股(股)公司／法人董事
- 永豐餘建設開發(股)公司／法人董事
- 何奕達／董事
- 陳亭蓁／董事
- 陳佩雯／董事
- 謝祥映／董事
- 蘇美琍／獨立董事
- 林智健／獨立董事
- 謝宛娟／獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務

4. 許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）: 投票表決同意通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）:
- 何奕達／董事
- 陳佩雯／董事
- 謝祥映／董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
- 何奕達:
- 永豐餘投資有限公司／董事長
- 陳佩雯:
- 永豐餘投資有限公司／董事
- 永豐餘家品(昆山)有限公司／董事長
- 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司／董事長
- 謝祥映:
- 永豐餘投資有限公司／董事
- 永豐餘家品(昆山)有限公司／董事
- 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司／董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址:
- 永豐餘投資有限公司:
- 上海市靜安區共和新路4718弄6號宏慧新匯園3樓301室
- 永豐餘家品(昆山)有限公司:
- 江蘇省昆山市玉山鎮永豐餘路999號
- 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司:
- 江蘇省揚州經濟開發區春江路168號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
- 永豐餘投資有限公司：一般投資業及紙品買賣
- 永豐餘家品(昆山)有限公司：衛生紙、紙巾及紙餐巾之製造及銷售
- 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司：衛生紙、紙巾及紙餐巾之製造及銷售

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無