銘鈺（4545）公告股東會通過解除新任董事競業禁止限制案

出表日期: 115年6月25日 發言日期: 115年6月24日 發言時間: 16時54分22秒 公司代號: 4545 公司名稱: 銘鈺 主旨: 公告本公司民國115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 符合條款: 第21款 事實發生日: 115年6月24日

說明: 1. 股東會決議日: 115年6月24日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: - 董事: 馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人 錢逸森 - 董事: 銘異科技股份有限公司及其代表人 謝錦興、孫德文 - 董事: 尹崇恩 - 獨立董事: 孟慶餘、孫初偉、鍾凱勳

3. 許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司

4. 許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱: (1) 董事：銘異科技股份有限公司 (2) 董事代表人：謝錦興

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 銘異科技股份有限公司： - 銘裕科技(蘇州)有限公司股東 - 群得貿易(蘇州)有限公司股東 (2) 謝錦興： - 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 - 群得貿易(蘇州)有限公司董事 - 精曜(上海)能源科技有限公司董事 - 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址: (1) 銘裕科技(蘇州)有限公司：蘇州市高新區大同路20號 (2) 群得貿易(蘇州)有限公司：蘇州市相城區望亭鎮月城路168號 (3) 精曜(上海)能源科技有限公司：上海自由貿易試驗區祥科路111號 (4) 精曜(蘇州)新能源科技有限公司：蘇州市吳中區吳淞江大道1號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 銘裕科技(蘇州)有限公司：硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發 (2) 群得貿易(蘇州)有限公司：塑膠及金屬製品、新型金屬功能材料買賣 (3) 精曜(上海)能源科技有限公司：光電、半導體、新能源及環保技術與設備之研發及設計 (4) 精曜(蘇州)新能源科技有限公司：光電、半導體與新能源設備之研發、設計、製造、銷售及技術轉讓

10. 對本公司財務業務之影響程度: 無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 銘異科技(股)對下列公司投資金額及持股比例: (1) 銘裕科技(蘇州)有限公司投資金額: 新台幣476,438仟元；持股比例: 100% (2) 群得貿易(蘇州)有限公司投資金額: 新台幣2,865仟元；持股比例: 100%

12. 其他應敘明事項: 無