國化股東會通過解除董事競業禁止限制案

發佈日期：2026年6月25日
發言日期：2026年6月24日
發言時間：11時47分27秒
公司代號：1713
公司名稱：國化

主旨：公告本公司股東常會通過解除董事競業行為限制案。

符合條款：第21款
事實發生日：2026年6月24日

說明：

1. 股東會決議日：2026年6月24日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
- 董事長：恆昌投資（股）公司代表人應柔爾
- 董事：利泰投資（股）公司代表人洪志成
- 独立董事：曾紀穎、葉連珠、紀文貴

3. 許可從事競業行為之項目：
投資、經營其他與本公司營業範圍相關或類似之業務。

4. 許可從事競業行為之期間：
任職本公司董事期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）：不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址：不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度：無影響

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無