台火全面改選董事會

出表日期: 1150624 發言日期: 1150623 發言時間: 140852 公司代號: 9902 公司名稱: 台火 主旨: 公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動 達三分之一 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150623 說明: 1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺 (2)董事:李俊永 (3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎 (4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻 (5)獨立董事:吳嘉勳 (6)獨立董事:范宏書 (7)獨立董事:林秉憲 4.舊任者簡歷: (1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺/台火開發(股)公司董事長 (2)董事:李俊永/台火開發(股)公司副董事長 (3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎/永利投資(股)公司董事長 (4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻/佳昇開發(股)公司董事長 (5)獨立董事:吳嘉勳/台火開發(股)公司獨立董事、德記洋行(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:范宏書/台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事 (7)獨立董事:林秉憲/正興投資(股)公司董事長、永興證券(股)公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:李俊永 (2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳 (3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎 (4)董事:趙伊嫺 (5)獨立董事:范宏書 (6)獨立董事:葉至上 (7)獨立董事:吳壽祿 6.新任者簡歷: (1)董事:李俊永/台火投資股份有限公司董事長、台友國際股份有限公司董事長 (2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳 /台火開發(股)公司獨立董事、德記洋行(股)公司獨立董事 (3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎/永利投資(股)公司董事長 (4)董事:趙伊嫺/利華羊毛工業(股)公司董事、同協電子(股)公司董事 (5)獨立董事:范宏書/台火開發(股)公司獨立董事、輔仁大學會計學系教授兼管理學院副院長兼商學研究所所長、台灣虎航(股)公司董事 (6)獨立董事:葉至上/法潮國際法律事務所合夥律師 (7)獨立董事:吳壽祿/永興證券(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:李俊永，1,039,229股 (2)董事:富利投資(股)公司代表人:吳嘉勳，9,796,744股 (3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎，8,500,167股 (4)董事:趙伊嫺，155,000股 (5)獨立董事:范宏書，0股 (6)獨立董事:葉至上，0股 (7)獨立董事:吳壽祿，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19 ~ 115/06/23 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。