金麗-KY公告第115屆股東常會重要決議事項

發佈日期：2026年6月24日 發言日期：2026年6月23日 發言時間：15時09分25秒 公司代號：8429 公司名稱：金麗-KY

主旨：公告本公司第115屆股東常會重要決議事項

符合條款：第18款

事實發生日：2026年6月23日

說明： 1. 股東常會日期：2026年6月23日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認114年度盈虧撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過修訂「公司章程」部分條文案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認114年度營業報告書及合併財務報表。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 選舉第七屆董事及獨立董事案。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4) 解除新任董事之競業禁止案。

7. 其他應敘明事項：無。