晉弘公布115年度股東常會重要決議

發佈日期：115年6月24日 發言日期：115年6月23日 發言時間：16時25分59秒 公司代號：6796 公司名稱：晉弘 主旨：本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月23日

說明：

1. 股東常會日期：115年6月23日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認民國114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 全面改選本公司董事八席（含獨立董事四席）案。

(1) 董事當選名單：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧

(2) 獨立董事當選名單：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華

6. 重要決議事項五、其他事項： 通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無。