基士德-KY公告2026年度股東常會改選第六屆董事（含獨立董事）

出表日期: 2026年6月24日 發言日期: 2026年6月23日 發言時間: 16:29:24 公司代號: 6641 公司名稱: 基士德-KY 主旨: 公告本公司2026年度股東常會改選第六屆董事（含獨立董事） 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月23日 說明: 1. 發生變動日期: 2026年6月23日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: (1) 董事：謝宏炅 (2) 董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜) (3) 董事：鄭志發 (4) 董事：李作守 (5) 獨立董事：張元龍 (6) 獨立董事：周珊珊 (7) 獨立董事：蘇秋霞 4. 舊任者簡歷: (1) 謝宏炅／基士德科技股份有限公司董事長 (2) Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)／平湖黑偉環保設備有限公司董事長 (3) 鄭志發／敬興聯合會計師事務所會計師 (4) 李作守／前基士德科技股份有限公司董事長特助 (5) 張元龍／勤政聯合會計師事務所會計師 (6) 周珊珊／崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事 (7) 蘇秋霞／前渣打銀行(台灣)執行副總裁 5. 新任者職稱及姓名: (1) 董事：謝宏炅 (2) 董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜) (3) 董事：鄭志發 (4) 董事：周珊珊 (5) 獨立董事：林財富 (6) 獨立董事：蘇秋霞 (7) 獨立董事：鄭旺壽 6. 新任者簡歷: (1) 謝宏炅／基士德科技股份有限公司董事長 (2) Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)／平湖黑偉環保設備有限公司董事長 (3) 鄭志發／敬興聯合會計師事務所會計師 (4) 周珊珊／崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事 (5) 林財富／國立成功大學水工試驗所所長 (6) 蘇秋霞／前渣打銀行(台灣)執行副總裁 (7) 鄭旺壽／易飛網國際旅行社股份有限公司獨立董事 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿，全面改選 9. 新任者選任時持股數: (1) 董事：謝宏炅／923,776股 (2) 董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)／3,411,892股 (3) 董事：鄭志發／223,578股 (4) 董事：周珊珊／0股 (5) 獨立董事：林財富／0股 (6) 獨立董事：蘇秋霞／0股 (7) 獨立董事：鄭旺壽／0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023年6月7日 ~ 2026年6月6日 11. 新任生效日期: 2026年6月23日 12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）: 無