5215 科嘉-KY

出表日期：115年6月24日 發言日期：115年6月23日 發言時間：14時57分02秒 公司代號：5215 公司名稱：科嘉-KY 主旨：公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」委員任期屆滿全面改選 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月23日

1. 發生變動日期：115年6月23日 2. 功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會 3. 舊任者姓名： 一、審計委員會 李繼萍、吳國豪、石正同、張世和 二、薪資報酬委員會 李繼萍、吳國豪、石正同、張世和

4. 舊任者簡歷： 一、審計委員會 李繼萍 - 安欣投資董事長 吳國豪 - 大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同 - 佑美投資公司執行董事 張世和 - 智岩法律事務所主持律師

二、薪資報酬委員會 李繼萍 - 安欣投資董事長 吳國豪 - 大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同 - 佑美投資公司執行董事 張世和 - 智岩法律事務所主持律師

5. 新任者姓名： 一、審計委員會 吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉 二、薪資報酬委員會 吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉

6. 新任者簡歷： 一、審計委員會 吳國豪 - 大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同 - 佑美投資公司執行董事 張世和 - 智岩法律事務所主持律師 謝艾莉 - 經濟日報科技組記者

二、薪資報酬委員會 吳國豪 - 大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同 - 佑美投資公司執行董事 張世和 - 智岩法律事務所主持律師 謝艾莉 - 經濟日報科技組記者

7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿 9. 原任期：112年6月27日～115年6月26日 10. 新任生效日期：115年6月23日～118年6月22日 11. 其他應敘明事項： 本公司現任董事、獨立董事任期於115年6月26日屆滿。依公司章程第77條規定，股東會在現任董事任期未屆滿前改選全體董事且立即生效（「全面改選」）者，除股東會另有決議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿。