科嘉-KY公告董事及獨立董事任期屆滿全面改選

發佈日期：2026年6月24日 發言日期：2026年6月23日 發言時間：14時55分21秒 公司代號：5215 公司名稱：科嘉-KY 主旨：公告本公司董事、獨立董事任期屆滿全面改選 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月23日

說明： 1. 發生變動日期：2026年6月23日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名： 董事：林志峰 董事：陳奕澂 董事：李福鈿 董事：林于凱 董事：何和和 董事：林宜弘 獨立董事：吳國豪 獨立董事：石正同 獨立董事：張世和 獨立董事：李繼萍

4. 舊任者簡歷： 董事：林志峰 - 科嘉(開曼)股份有限公司董事長 董事：陳奕澂 - 科嘉(開曼)股份有限公司董事 董事：李福鈿 - 吳江信萬電子塑膠有限公司董事長 董事：林于凱 - 科嘉(開曼)股份有限公司副董事長 董事：何和和 - 科嘉(開曼)股份有限公司總經理 董事：林宜弘 - 科嘉(開曼)股份有限公司副總經理 獨立董事：李繼萍 - 安欣投資董事長 獨立董事：吳國豪 - 大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 獨立董事：石正同 - 佑美投資公司執行董事 獨立董事：張世和 - 智岩法律事務所主持律師

5. 新任者職稱及姓名： 董事：林志峰 董事：李福鈿 董事：林于凱 董事：何和和 董事：林宜弘 董事：陳奕澂 獨立董事：吳國豪 獨立董事：石正同 獨立董事：張世和 獨立董事：謝艾莉

6. 新任者簡歷： 董事：林志峰 - 科嘉(開曼)股份有限公司董事長 董事：李福鈿 - 吳江信萬電子塑膠有限公司董事長兼總經理 董事：林于凱 - 科嘉(開曼)股份有限公司副董事長 董事：何和和 - 科嘉(開曼)股份有限公司總經理 董事：林宜弘 - 科嘉(開曼)股份有限公司副總經理 董事：陳奕澂 - 惠川醫院醫師、嘉凰建設董事 獨立董事：吳國豪 - 大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 獨立董事：石正同 - 佑美投資公司執行董事 獨立董事：張世和 - 智岩法律事務所主持律師 獨立董事：謝艾莉 - 經濟日報科技組記者

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿 9. 新任者選任時持股數： 董事：林志峰持有股數：1,579,000股 董事：李福鈿持有股數：2,017,290股 董事：林于凱持有股數：1,971,500股 董事：何和和持有股數：1,667,383股 董事：林宜弘持有股數：294,006股 董事：陳奕澂持有股數：0股 獨立董事：吳國豪持有股數：0股 獨立董事：石正同持有股數：0股 獨立董事：張世和持有股數：0股 獨立董事：謝艾莉持有股數：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2023/06/27 ~ 2026/06/26 11. 新任生效日期：2026/06/23 ~ 2029/06/22 12. 同任期董事變動比率：不適用(因董事任期屆滿全面改選) 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用(因董事任期屆滿全面改選) 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：不適用 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)： 本公司現任董事、獨立董事任期於2026年6月26日屆滿。依公司章程第77條規定，股東會在現任董事任期未屆滿前改選全體董事且立即生效(「全面改選」)者，除股東會另有決議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿。