大統新創公告一一五年股東常會重要決議事項

發佈日期：2026年6月24日 發言日期：2026年6月23日 發言時間：15時46分55秒 公司代號：1470 公司名稱：大統新創 主旨：公告本公司一一五年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：2026年6月23日

1. 股東常會日期：2026年6月23日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：無。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：改選董事。 選舉第十六屆董事十一人（含獨立董事四人），任期自2026年6月23日至2029年6月22日。

6. 重要決議事項五、其他事項： （1）通過討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無。