6674 鋐寶科技公告股東會決議解除董事競業禁止限制

出表日期: 2026年6月23日 發言日期: 2026年6月22日 發言時間: 17:15:17 公司代號: 6674 公司名稱: 鋐寶科技 主旨: 公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 符合條款: 第21款 事實發生日: 2026年6月22日

說明:

1. 股東會決議日: 2026年6月22日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: - 仁寶電腦工業(股)公司代表人 彭聖華 董事 - 仁寶電腦工業(股)公司代表人 陳瑞聰 董事 - 仁寶電腦工業(股)公司代表人 王昱賀 董事 - 瑞新投資(股)公司代表人 蔡榮進 董事 - 翁建仁 獨立董事 - 毛穎文 獨立董事 - 陳妙玲 獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司

4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）: 依據公司法第209條規定，經本公司2026年6月22日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）: - 仁寶電腦工業(股)公司代表人 彭聖華 董事 - 仁寶電腦工業(股)公司代表人 陳瑞聰 董事 - 瑞新投資(股)公司代表人 蔡榮進 董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 昆山柏泰電子技術服務有限公司：陳瑞聰 執行董事 (2) 仁寶企業管理(成都)有限公司：陳瑞聰 董事 (3) 仁寶投資(四川)有限公司：陳瑞聰 董事 (4) 仁寶系統貿易(昆山)有限公司：陳瑞聰 董事長 (5) 仁寶信息技術(昆山)有限公司：陳瑞聰 董事長 (6) 仁寶資訊工業(昆山)有限公司：陳瑞聰 董事長 (7) 仁寶電子科技(昆山)有限公司：陳瑞聰 董事長 (8) 仁寶電腦(重慶)有限公司：陳瑞聰 董事長 (9) 仁寶電腦(成都)有限公司：陳瑞聰 董事 (10) 仁寶數碼科技(昆山)有限公司：陳瑞聰 董事長 (11) 仁寶投資(江蘇)有限公司：彭聖華 董事及總經理、陳瑞聰 董事長 (12) 仁寶視訊電子(昆山)有限公司：彭聖華 董事及總經理、陳瑞聰 董事長 (13) 仁寶電腦工業(中國)有限公司：彭聖華 董事、陳瑞聰 董事長 (14) 昆山柏泰電子有限公司：陳瑞聰 董事長 (15) 重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：彭聖華 董事及總經理、陳瑞聰 董事長 (16) 仁寶網路資訊(昆山)有限公司：陳瑞聰 董事 (17) 仁寶光電科技(昆山)有限公司：彭聖華 董事、陳瑞聰 董事長 (18) 吉寶通訊(南京)有限公司：彭聖華 董事長 (19) 怡寶通訊(南京)有限公司：彭聖華 董事長 (20) 南京漢艾爾特通訊有限公司：彭聖華 董事長及總經理 (21) 華寶通訊(南京)有限公司：彭聖華 董事長 (22) 合肥沛睿微電子(股)公司：蔡榮進 董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址: (1) 昆山柏泰電子技術服務有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房 (2) 仁寶企業管理(成都)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號 (3) 仁寶投資(四川)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號 (4) 仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區偉業路435號 (5) 仁寶信息技術(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號 (6) 仁寶資訊工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號 (7) 仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號 (8) 仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號(兩路寸灘保稅港區空港功能區A區A03) (9) 仁寶電腦(成都)有限公司：四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段88號 (10) 仁寶數碼科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號 (11) 仁寶投資(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號 (12) 仁寶視訊電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號 (13) 仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號 (14) 昆山柏泰電子有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號 (15) 重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號(兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D05) (16) 仁寶網路資訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區南兵路520號 (17) 仁寶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號 (18) 吉寶通訊(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧開發區蘇源大道68-2號 (19) 怡寶通訊(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧開發區高湖路77號 (20) 南京漢艾爾特通訊有限公司：江蘇省南京市江寧區天元中路總部基地43幢301室 (21) 華寶通訊(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧開發區蘇源大道68-2號 (22) 合肥沛睿微電子(股)公司：安徽省合肥市新站區文忠路與前江路交口合肥智慧產業

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 昆山柏泰電子技術服務有限公司：筆記型電腦維修及售後服務 (2) 仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等 (3) 仁寶投資(四川)有限公司：從事對外投資活動及提供諮詢服務 (4) 仁寶系統貿易(昆山)有限公司：電腦及電子零組件之國際貿易及經銷 (5) 仁寶信息技術(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品 (6) 仁寶資訊工業(昆山)有限公司：生產筆記型及平板電腦等電子產品 (7) 仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產筆記型電腦及手機等電子產品 (8) 仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供相關維修及售後服務等 (9) 仁寶電腦(成都)有限公司：研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交換機、Wireless AP、車用電子產品等 (10) 仁寶數碼科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售 (11) 仁寶投資(江蘇)有限公司：一般投資業 (12) 仁寶視訊電子(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等 (13) 仁寶電腦工業(中國)有限公司：監視器之製造及銷售 (14) 昆山柏泰電子有限公司：生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務 (15) 重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、生產及銷售並提供相關技術服務 (16) 仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之生產銷售 (17) 仁寶光電科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、光電面板及智慧型裝置之研發與生產 (18) 吉寶通訊(南京)有限公司：通訊產品、電子設備之專業研發與製造 (19) 怡寶通訊(南京)有限公司：行動通訊設備之製造、加工與銷售 (20) 南京漢艾爾特通訊有限公司：電子通訊器材之研發 (21) 華寶通訊(南京)有限公司：筆記型電腦之生產及銷售 (22) 合肥沛睿微電子(股)公司：積體電路之設計、資訊軟體及電子材料之製造、銷售與批發

10. 對本公司財務業務之影響程度: 無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無

12. 其他應敘明事項: 無