全漢公告董事會重大決議事項

發佈日期：2026年6月23日 發言日期：2026年6月22日 發言時間：13時59分39秒 公司代號：3015 公司名稱：全漢 主旨：公告董事會重大決議事項 符合條款：第51款 事實發生日：2026年6月22日

說明： 1. 事實發生日：2026年6月22日 2. 公司名稱：全漢企業股份有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由： (A) 通過本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員案。 (B) 通過本公司推舉第三屆提名委員會之委員案。 (C) 通過本公司委任第三屆企業永續發展委員會之委員案。 (D) 通過本公司擬對越南子公司增加投資案。 (E) 通過本公司銀行綜合授信額度合約案。 6. 因應措施：不適用 7. 其他應敘明事項：無