全漢公告董事會決議委任第三屆提名委員會委員

發佈日期：115年6月23日 發言日期：115年6月22日 發言時間：14時00分41秒 公司代號：3015 公司名稱：全漢 主旨：公告本公司董事會決議委任第三屆「提名委員會」委員 符合條款：第6款 事實發生日：115年6月11日

1. 發生變動日期：115年6月11日 2. 功能性委員會名稱：提名委員會 3. 舊任者姓名：不適用 4. 舊任者簡歷：不適用 5. 新任者姓名： (1) 劉壽祥 (2) 許正弘 (3) 李紹唐 (4) 壽勤偉 (5) 鄭雅仁

6. 新任者簡歷： (1) 劉壽祥：全漢企業股份有限公司獨立董事 (2) 許正弘：上海展華電子有限公司董事；上海展華電子(南通)有限公司董事 (3) 李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事；四維精密材料股份有限公司董事；東捷資訊服務股份有限公司董事；鯉魚資本股份有限公司董事 (4) 壽勤偉：律師；財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 (5) 鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理

7. 異動情形：新任 8. 異動原因：配合董事全面改選，董事會委任第三屆「提名委員會」委員 9. 原任期：112年6月12日～115年6月11日 10. 新任生效日期：115年6月22日 11. 其他應敘明事項：第三屆「提名委員會」召集人為許正弘獨立董事