聯華食公告獨立董事張蔚誠先生逝世解任

發佈日期：2026年6月23日 發言日期：2026年6月22日 發言時間：16時57分 公司代號：1231 公司名稱：聯華食

主旨：公告本公司獨立董事逝世解任 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月22日

說明： 1. 發生變動日期：2026年6月22日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名：本公司獨立董事張蔚誠 4. 舊任者簡歷：本公司獨立董事 5. 新任者職稱及姓名：不適用 6. 新任者簡歷：不適用 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：逝世 8. 異動原因：逝世 9. 新任者選任時持股數：不適用 10. 原任期（例2025/06/19 ~ 2028/06/18）：2025/06/19 ~ 2028/06/18 11. 新任生效日期：不適用 12. 同任期董事變動比率：1/9 13. 同任期獨立董事變動比率：1/3 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否 16. 其他應敘明事項：本公司於2026年6月22日獲悉逝世消息。

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項。