6224 聚鼎 重要子公司聚燁科技召開股東會 完成董事改選並達三分之一以上董事變動

發佈日期: 2026年6月19日 發言日期: 2026年6月18日 發言時間: 15時11分18秒 公司代號: 6224 公司名稱: 聚鼎 主旨: 代重要子公司聚燁科技股份有限公司公告股東會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月18日

1. 發生變動日期: 2026年6月18日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人監察人

3. 舊任者職稱及姓名: 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 朱復華 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 侯全興 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 楊泓文 董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 監察人：游建財 監察人：陳峰明

4. 舊任者簡歷: 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 朱復華 / 聚鼎科技(股)公司董事長暨執行長 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 侯全興 / 聚鼎科技(股)公司副總經理 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 楊泓文 / 聚鼎科技(股)公司副總經理 董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 / 聚燁科技(股)公司董事 監察人：游建財 / 富裔實業股份有限公司獨立董事 監察人：陳峰明 / 葳天科技股份有限公司董事

5. 新任者職稱及姓名: 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 朱復華 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 侯全興 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 郭定中 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 楊翔雲 董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 監察人：游建財 監察人：陳峰明

6. 新任者簡歷: 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 朱復華 / 聚鼎科技(股)公司董事長暨執行長 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 侯全興 / 聚鼎科技(股)公司副總經理 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 郭定中 / 聚鼎科技(股)公司法人董事代表人 董事：聚鼎科技股份有限公司 代表人: 楊翔雲 / 聚燁科技(股)公司資深協理 董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 / 聚燁科技(股)公司董事 監察人：游建財 / 富裔實業股份有限公司獨立董事 監察人：陳峰明 / 葳天科技股份有限公司董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數: 董事：聚鼎科技股份有限公司 持股: 33,039,000股 代表人: 朱復華 持股: 0股 董事：聚鼎科技股份有限公司 持股: 33,039,000股 代表人: 侯全興 持股: 0股 董事：聚鼎科技股份有限公司 持股: 33,039,000股 代表人: 郭定中 持股: 0股 董事：聚鼎科技股份有限公司 持股: 33,039,000股 代表人: 楊翔雲 持股: 0股 董事：中華開發優勢創業投資有限合夥 持股: 6,668,000股 監察人：游建財 持股: 0股 監察人：陳峰明 持股: 0股

10. 原任期（例2023/09/12 ~ 2026/09/11）: 2023年9月12日 至 2026年9月11日 11. 新任生效日期: 2026年6月18日 12. 同任期董事變動比率: 本屆改選不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用 14. 同任期監察人變動比率: 本屆改選不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是 16. 其他應敘明事項: 無