6191 精成科公告第115屆股東常會重要決議事項

出表日期：2025年6月19日 發言日期：2025年6月18日 發言時間：15時30分26秒 公司代號：6191 公司名稱：精成科 主旨：公告本公司第115屆股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：2025年6月18日

1. 股東常會日期：2025年6月18日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認民國114年度盈餘分派案（照案通過）

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認民國114年度營業報告書及財務報表案（照案通過）

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 本公司董事全面改選案（選任董事九席，含獨立董事四席），董事當選名單如下：

董事： - 焦佑衡 - 行行投資有限公司代表人 焦子語 - 瀚宇博德（股）公司代表人 楊建輝 - 瀚宇博德（股）公司代表人 陳坤煌 - 瀚宇博德（股）公司代表人 賴偉珍

獨立董事： - 趙元山 - 楊進興 - 陳韻如 - 馮嘉輝

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 討論本公司資金貸放作業程序修訂案（照案通過） (2) 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案 - 董事：焦佑衡（照案通過） - 董事：行行投資有限公司（照案通過） - 董事：瀚宇博德（股）公司（照案通過） - 董事：瀚宇博德（股）公司代表人 楊建輝（照案通過） - 董事：瀚宇博德（股）公司代表人 陳坤煌（照案通過） - 董事：瀚宇博德（股）公司代表人 賴偉珍（照案通過）

7. 其他應敘明事項：無