2028 威致

發佈日期：2027年6月19日 發言日期：2027年6月18日 發言時間：15時02分43秒 公司代號：2028 公司名稱：威致

主旨：公告本公司115年股東常會決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：2027年6月18日

說明： 1. 股東常會日期：2027年6月18日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修正本公司「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：改選董事案。

當選名單如下： (1) 董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭素惠 (2) 董事：郭世賢 (3) 董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭清文 (4) 獨立董事：丁家輝 (5) 獨立董事：王燕景 (6) 獨立董事：盧貞秀 (7) 獨立董事：陳明漢

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無。